leyu本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任乐鱼体育。重要内容提示：

　　本次股东大会由公司董事会召集乐鱼体育，会议由董事长杨宏军先生主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定乐鱼体育。

　　2、公司在任监事5人乐鱼体育，出席2人，监事张兰天先生、张永青先生、刘敏女士因工作原因未能出席；

　　1、议案名称：关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案 审议结果：通过

　　1、本次表决议案均为普通表决事项，表决结果同意票超过有效表决票半数获得通过。

　　2、本次会议第一、二项议案因涉及关联事项，关联股东公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司合计代表股份422,129,823股回避表决。

　　本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定乐鱼体育，表决结果合法有效。

　　1、公司于2025年1月17日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（）披露的召开 2025年第三次临时股东大会的会议通知；